• 17 / مرداد 1401 / 15:55
  • شناسه خبر : 91739

افتتاح حساب گروهی برای کارکنان ادارات و شرکت‌ها ممنوع شد

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

به گزارش اول فارس از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید:

شرایط جدید افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان در سال ۱۴۰۱
بانک ها چگونه برای اتباع خارجی حساب افتتاح می کنند؟ +مدارک لازم
جزئیات تسهیلات کارگشای بانک مسکن برای کارمندان دولت و کارکنان موسسات

ثبت دیدگاه